Les professionnels de l'immobilier et les domiciliataires d'entreprises sont tenus de respecter un certain nombre d'obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Tracfin et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont conçu ensemble et publié deux brochures pédagogiques dédiées au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à destination de ces professionnels.
Outre un rappel clair de leurs obligations légales respectives en matière de LCB-FT, ces brochures proposent des outils pratiques afin de renforcer l'efficacité de leurs dispositifs de vigilance et de déclaration de soupçon.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/professionnels-de-limmobilier-et-de-la-domiciliation-deux-guides-sur-vos-obligations-en-matiere-de-lutte-contre-le